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Versão de Impressão
Compliance e Auditoria
Novo Regime de Combate ao Branqueamento de Capitais: Implicações para a Atividade Seguradora
Carga Horária

7 horas

Preço

Associados: 210,00 Euros

Não Associados: 315,00 Euros

Desconto global de 10% em mais do que uma inscrição da mesma empresa

Local e Datas

Lisboa, 11 de dezembro de 2018

Horário

9.15h às 17.15h


Local de realização:
APS - Rua Rodrigo da Fonseca, 41, 1250-190 LISBOA

Conteúdos Programáticos
  • Introdução ao Branqueamento de Capitais, ao Crime Organizado e ao Financiamento do Terrorismo

Para apoio pedagógico a este primeiro tópico, será disponibilizada gratuitamente uma unidade introdutória de curta duração em elearning dois dias antes da ação de formação.


  • Apresentação da Lei nº 83/2017 na perspetiva da atividade seguradora, da mediação de seguros e da gestão de Fundos de Pensões
    • Deveres Gerais das Entidades Abrangidas
    • Deveres Específicos das Entidades Financeiras
    • Competências da Autoridade de Supervisão
    • Avaliação "Fit & Proper" dos órgãos sociais


  • Disposições diversas
    • Alterações ao Código Penal
    • Alterações ao Código da Propriedade Industrial
Breve Descrição

ESTE CURSO INCLUI UMA UNIDADE INTRODUTÓRIA DE CURTA DURAÇÃO EM ELEARNING

O combate ao branqueamento de capitais de montantes de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo são temas na ordem do dia e sobre o qual a comunidade internacional tem investido elevados recursos técnicos e financeiros com vista à sua mitigação.

A publicação de legislação é uma das formas mais visíveis deste combate, tendo a União Europeia emitido a Diretiva 2015/849/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, bem como a Diretiva 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, que foram recentemente transpostas para o direito interno por via da Lei nº 83/2017 de 18 de agosto. 


Objetivos
  • Dar a conhecer detalhadamente, na perspetiva da atividade seguradora, a Lei nº 83/2017, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo
  • Identificar a diferenças face ao anterior regime ajudando as seguradoras a identificar as necessidades acrescidas que resultam dos novos requisitos legais
  • Promover o reforço das competências dos colaboradores das empresas do setor segurador no combate ao branqueamento de capitais.


Destinatários

Colaboradores do setor segurador Vida das áreas de auditoria, compliance, organização, controlo e planeamento. Outros colaboradores do ramo Vida, Financeiros, Juristas e Comerciais.


Formador

Luís Sanches


Informação

APS - Rua Rodrigo da Fonseca, 41, 1250-190 LISBOA
Tel.: 213 848 100 - Fax: 213 848 198

e-mail: form@apseguradores.pt


 

ABOUT APS

APS, which was founded in 1982, is a non-profit association of the insurance and reinsurance companies operating in the Portuguese market, irrespective of their legal nature or country of origin. All the APS members represent now more than 99% of the insurance market, both in turnover and in total permanent employees.

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